融资与担保 - 公司2025年度拟向金融机构申请不超过10亿元新增融资额度，控股股东等拟提供不超过10亿元担保[24] - 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[36] 关联交易 - 公司2025年预计与河南得新实业有限公司发生不超过500万元日常关联交易，与河南坤尔润建筑工程有限公司发生不超过1000万元日常关联交易[26] 薪酬相关 - 拟确定2025年度董事津贴均为每人9.6万元/年（税前）[32] 会议情况 - 第四届董事会第三次会议于2025年4月23日举行，应出席董事5人，实际出席5人[2] - 公司董事会同意于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[50] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意票均为5票，反对票和弃权票为0票[3][7] - 《关于公司2025年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》表决同意票4票，关联董事陈功海回避表决[25] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意票4票，关联董事陈功海回避表决[26] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决同意票3票，关联董事陈功海、韩旭回避表决[35] - 《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）的议案》全体董事回避表决，提交股东大会审议[32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》表决同意票5票，反对票0票，弃权票0票[37] - 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》表决同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事回避表决[42] - 《关于调整公司组织架构的议案》表决同意票5票，反对票0票，弃权票0票[44] - 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决同意票5票，反对票0票，弃权票0票[48] - 《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》表决同意票5票，反对票0票，弃权票0票[51] 利润分配与股票归属 - 公司2024年度不进行利润分配，该议案尚需提交股东大会审议[21] - 23名激励对象因个人原因离职，40.4250万股限制性股票不得归属[40] - 2024年年度业绩未达目标，124名激励对象第二个归属期82.5750万股限制性股票不得归属[40] - 本次合计作废限制性股票数量为123万股[41]