业绩情况 - 2024年度母公司实现净利润81,060,742.63元[15] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为252,281,844.60元，合并报表可供分配利润为240,313,468.55元[15] 资金运用 - 拟使用不超过1.9亿元闲置募集资金和不超过5亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[32] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[6][10][13][17][21][24][28][30][34][37] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等部分议案需提交股东会审议[7][14][18][22][38] - 《关于2024年第一季度报告的议案》等部分议案无需提交股东会审议[11][25][29][31][35] 审计与规划 - 提议续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构[11] - 制定《珠海安联锐视科技股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[36] 内控与资金使用 - 对公司截至2024年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行评价并出具报告[26] - 2024年度募集资金存放与实际使用符合规定，不存在损害公司、股东利益的情形[29] 股票处理 - 公司将回购注销15,000股第一类限制性股票，回购价格为19.42元/股加银行同期存款利息[39] - 公司将作废380,007股第二类限制性股票，其中376,407股因业绩考核不达标，3,600股因激励对象离职[40][41] 换届选举 - 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》各项提名表决均为：同意9票，反对0票，弃权0票[44][45] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》各项提名表决均为：同意9票，反对0票，弃权0票[47][48] 制度修订 - 修订《募集资金管理办法》议案获董事会通过，表决同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[65][66][67] - 修订《信息披露事务管理制度》议案获董事会通过，表决同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[68][70][71] - 修订《总经理工作细则》议案获董事会通过，表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[72][73][74] - 修订《董事会秘书工作细则》议案获董事会通过，表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[75][76][77] - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案获董事会通过，表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[77][79][80] - 制定《舆情管理制度》议案获董事会通过，表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[81][82][83] 会议安排 - 提议召开2024年年度股东会的议案获董事会通过，表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议，会议拟于2025年5月16日召开[83][85][86]