资金管理 - 2025年使用闲置募集资金现金管理额度不超4.5亿元，自有资金不超2亿元[14] 薪酬与津贴 - 2025年独立董事津贴为9.6万元/年（税前）[16] 会议情况 - 第五届董事会第十一次会议4月24日召开，应参加表决董事9名，实际参加9名[1] - 公司董事会提议于2025年5月16日下午14:30召开2024年度股东大会[40] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票通过[2][4][5][6][8][10][11][13][14][15] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票通过[17] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2024年度股东大会审议[16] - 《关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[20] - 《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[21] - 《关于受让控股子公司少数股东股权暨与关联方共同投资的关联交易的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票、回避表决4票[22] - 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票、回避表决4票，需提交2024年度股东大会审议[24] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会并经三分之二以上同意[25] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会并经三分之二以上同意[26] - 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票、回避表决6票，需提交2024年度股东大会审议[31] - 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票、回避表决6票，需提交2024年度股东大会审议[32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票、回避表决6票，需提交2024年度股东大会审议[34] - 《关于制定<长效激励基金管理办法>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会审议[36] - 公司董事会提请授权办理向特定对象发行融资不超3亿元且不超净资产20%股票，表决同意9票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会并经三分之二以上通过[37] - 《关于会计估计变更的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[39] - 除激励计划或《公司章程》明确需董事会决议事项外，其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会行使，表决同意9票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会并经三分之二以上同意[30] 项目进展 - 生产研发中心建设项目延期至2026年4月30日[19] 报告相关 - 《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》保荐机构出具无异议核查意见，会计师事务所出具审计报告[11] - 《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》保荐机构出具无异议核查意见，会计师事务所出具鉴证报告[12][13]