财务分配 - 以421,292,882股为基数，每10股派发现金股利6元（含税）[7] - 第三届董事会独立董事津贴为20万元/年（税前），按月发放[18] 议案审议 - 审议多项议案，多数表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[2][3][4][5][8][10][12][13] - 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》关联董事姚荣辉回避表决，同意票8票[18][19] - 《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》关联董事郭振宇等回避表决，同意票4票[20][21] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事郭振宇等回避表决[22] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>》等议案尚需提交股东大会审议[4][6][8][13][15][17][19][21] 人员提名 - 提名郭振宇等为第三届董事会非独立董事候选人，提名姚荣辉等为第三届董事会独立董事候选人[14][15][16][17] 资金管理 - 公司2025年高管薪酬由保障薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬与公司年度经营绩效目标挂钩[22] - 同意使用不超7亿元闲置募集资金及不超25亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[24] 股票情况 - 截至2024年12月31日，24名离职激励对象的29.4万股限制性股票及225名激励对象的125.25万股限制性股票作废[27] 授信与审计 - 公司及子公司向银行申请不超25亿元综合授信额度，期限自2024年年度股东大会至2025年年度股东大会[30] - 续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[31] 报告与会议 - 董事会认为《2025年第一季度报告》编制程序合规，内容公允[34] - 同意于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[50] 议案表决结果 - 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意票5票、反对票0票、弃权票0票[23] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》同意票9票、反对票0票、弃权票0票[36] - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》同意票9票、反对票0票、弃权票0票[32] - 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》同意票7票、反对票0票、弃权票0票[28]