报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》及摘要，待2024年年度股东会审议[3][6] - 审议通过《2025年第一季度报告》[7] - 审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[22] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》，待2024年年度股东会审议[27][29] - 审议通过《2024年度总经理工作报告》[30] - 审议通过《2024年度财务决算报告》[32] - 《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》审议通过[37][40][41] - 《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》审议通过[52] 利润分配 - 2024年度利润分配预案：以6240万股为基数，每10股派5元，每10股转增3股，转增后总股本增至8112万股，待2024年年度股东会审议[10][12] 机构聘任 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，待2024年年度股东会审议[13][17] 关联交易 - 预计2025年与关联方日常关联交易不超5716.23万元，待2024年年度股东会审议[18][21] 业务开展 - 同意公司及子公司开展额度不超2亿元或等值外币的外汇套期保值业务，动用保证金不超2000万元或等值外币[24] 薪酬方案 - 《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》将提交2024年年度股东会审议[36] 授信额度 - 2025年度公司拟向银行申请不超过7亿元综合授信额度，议案需提交2024年年度股东会审议[42][45] 资金使用 - 公司同意使用不超过1亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月，资金可滚动使用[46][48] - 公司同意使用不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[49][51] 项目延期 - 公司将“研发中心建设项目”预定可使用状态日期由2025年3月延期至2025年12月[56][57]