业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润为 -1.18亿元，母公司净利润为 -8334.82万元[6] - 截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润为 -1.51亿元，母公司可供分配利润为 -7633.23万元[6] - 2024年度公司净利润不满足利润分配条件，拟定不派现、不送股、不转增预案[6] 关联交易与投资 - 2025年度预计与广州医博信息技术有限公司关联交易不超20万元、与珠海格力集团有限公司等关联交易不超500万元等[10] - 拟授权管理层使用单笔最高2亿元、连续十二个月累计不超10亿元闲置资金投资相关产品[11] 授信与融资 - 拟向银行申请授信额度，授信余额不超8亿元，单次申请或提用不超3亿元[14] - 董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票事宜[19] 审计与制度 - 2024年度财务报表经审计出具标准无保留意见[5] - 监事会认为公司建立较完善内部控制制度体系且无重大及重要缺陷[8] - 监事会认为2024年年度报告及2025年第一季度报告真实准确完整反映经营状况[3][16] - 公司同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[18] 议案表决 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票3票，反对票0票，弃权票0票[18] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意票3票，反对票0票，弃权票0票[19] - 《关于购买董监高责任险并授权公司经营层办理相关事宜的议案》同意票0票，回避3票，反对票0票，弃权票0票[20]