内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占合并报表对应总额100%[5] 公司治理 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[6] - 制定《董事会战略委员会议事规则》，战略委员会指导发展[7] 制度建设 - 制定多项人力资源、企业文化、资金等管理制度[8][10][11][12][14] - 制定财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定定量、定性标准[23][25][27] 内部监督 - 监事会、董事会审计委员会、审计部负责内部监督工作[20][21] 信息管理 - 建立信息系统和沟通反馈渠道，制定信息披露制度[18][19][20] 后续计划 - 按规定推进内部控制体系建设，完善制度，规范执行，强化监督[31]