证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-020 兰州庄园牧场股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订背景情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况和经营需要，公司拟对《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）作出修订。本次《公司章程》修订经股东大会通过后， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相 关的制度相应废止。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为 确 立兰 州 庄园 牧 场 股 份 有限 公 司 | 第一条 为维护兰州庄园牧场股份有限公司(以 | | (以下简称"公司 ...