业绩总结 - 2024年公司实现营业收入8.58亿元，较去年同期下降10.11%[2] - 2024年公司实现净利润5232.29万元，较去年同期下降35.30%[2] - 截至2024年末，公司总资产19.51亿元，所有者权益合计11.95亿元[2] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成[2] - 2024年公司董事会共召开13次会议[3] - 报告期内公司董事会召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[8] - 报告期内战略委员会和审计委员会各召开4次会议，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开1次会议[10][11][13][14] - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的完整治理架构[22] 重大事项 - 2024年1月25日审议《关于不提前赎回"新天转债"的议案》[3] - 2024年1月31日审议《关于增加回购公司股份资金总额的议案》[3] - 2024年2月4日审议《关于继续回购公司股份的议案》[4] - 2024年2月6日审议多项发行股份购买资产暨关联交易相关议案[4] - 2024年7月26日审议《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的议案》[6] - 2024年6月完成第三个解除限售期对应部分限制性股票回购注销，激励计划实施完毕[19] - 2024年7月终止筹划发行股份购买资产暨重大资产重组事项[20] - 2024年11月13日决定提前赎回“新天转债”，12月16日起摘牌[21] - 报告期内执行两轮股份回购计划，使用约1.14亿元回购1282.32万股，占总股本超5%[21] - 2024年10月注销部分已回购股份[21] 未来展望 - 2025年董事会聚焦经营根本，以研发驱动推动产业升级[23] - 2025年董事会提升主营业务体量与规模化发展力[23] - 2025年董事会多层次修订制度规范，提升治理效能[24] - 2025年董事会秉承负责原则，推进经营工作，为股东创造价值[24] 其他 - 公司自2018年起落实中药产业发展战略纲要[23] - 公司进一步加大中药创新研发力度，完善拓展产品矩阵[23] - 公司科学构建市值管理体系，提升投资价值[24] - 2024年度公司共发布各类公告信息180余条[17] - 互动易回复提问40余条，接待机构数百家次，发布投资者关系活动记录表7份[18] - 2021 - 2023年为限制性股票激励计划考核期，2023年度未达业绩目标，对应限制性股票不得解除限售[19]