内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的主要单位有9家[5] - 重点关注高风险领域有大额资金往来、信息披露等[5] 制度建设 - 制定安全生产、环境保护等相关制度履行社会责任[8] - 制定《融资管理制度》确保资金活动安全有效运行[8] - 制定《工程项目管理制度》规范工程业务[10] - 制定《全面预算管理制度》规范预算工作流程[12] - 制定《合同管理制度》防控合同风险[13] - 制定多项信息披露相关制度并保持沟通[13] - 建立《控股子公司管理制度》管控子公司[16] - 修订《内部审计管理制度》等开展内部审计工作[16] 业务发展 - 投资博彩易购采购平台优化采购流程[9] - 围绕关键领域实施约50项技术改造、研发、井建项目[11] - 成立专门子公司负责主要产品销售[11] - 上线BIP系统实现多业务一体化运行[14] 审计工作 - 审计委员会每季度召开一次会议指导和监督内部审计工作[16] - 内部审计部门每季度向审计委员会提交计划及报告[16] 缺陷标准 - 财务报告重大、重要、一般缺陷对应不同错报额标准[19] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷对应不同财产损失标准[21] 违规处理 - 2024年12月20日收到行政处罚事先告知书，2025年2月12日收到决定书[23] - 采取整改措施，编制学习材料并组织培训，修订内控制度[24]