内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 制度建设 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设两个专门委员会[11] - 公司实行全员劳动合同制，制定系统的人力资源管理制度[12] - 公司建立完善的资金、采购付款、销售收款、资产等管理制度[15][16][17][18] - 公司注重投资内控，制订关联交易、对外担保等制度[19][20][21] 缺陷标准 - 财务报告内控潜在错报≥营业总收入3%为重大缺陷等[25] - 非财务报告内控直接缺失≥资产总额3%为重大缺陷等[30] 未来展望 - 报告期未发现内控重大、重要缺陷[32][33] - 公司将完善内控管理制度，提升内控管理[35] - 2025年公司将完善内控制度，确保信息系统和财务数据准确[36] 其他 - 董事长为吕文辉，已获董事会授权[37]