公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[10] - 监事会由5名监事组成，其中职工监事3名[10] - 公司建立法人治理结构，含股东大会等[10] - 公司设立总经理办公室等职能部门[12] 制度建设 - 公司制定《人力资源管理制度》等制度[16] - 公司制订《合同管理办法》规范合同管理[17] - 公司制定《募集资金使用管理办法》[20] - 公司制定《对外投资管理制度》[25] - 公司制定《对外担保管理办法》[26] - 公司制定《关联交易决策制度》等制度[27] 内部控制 - 2024年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] - 公司依据要求进行内控自我评价[10] - 公司设立内部审计部独立行使职权[18] - 公司建立两级风险数据库和应急机制[18] - 财务报告内控缺陷有认定标准[30] - 财务报告重大、重要缺陷有迹象界定[31] - 非财务报告内控重大缺陷认定条件[33] - 报告期未发现财务和非财务内控重大、重要缺陷[34] 其他 - 公司募集资金专户2019年12月注销，未设新专户[21] - 公司决策程序不科学等存在风险[34] - 董事长已获董事会授权[36] - 日期为2025年4月24日[36]