公司治理 - 董事会5名成员，独立董事2名占比三分之一[7] - 监事会3名监事，职工代表监事1名[8] - 股东会每年至少开一次，符合情形开临时会[7] - 董事会每年至少开两次，符合情形开临时会[7] - 监事会每六个月至少开一次，监事可提议开临时会[8] 制度建设 - 制定《销售管理制度》规范营销流程[14] - 制定《采购管理制度》规定采购事项[14] - 制定《对外投资管理办法》提高投资水平[15] 财务相关 - 依据利润总额5%且1000万确定总体重要性水平[23] - 依据总体重要性水平50%确定执行重要性水平[23] - 依据总体重要性水平5%确定未更正错报重要性水平[23] - 2024年无财务报告内控重大和重要缺陷，无需整改[27] - 2024年未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，无需整改[27] 其他管理 - 按ISO9001:2015标准建立质量管理体系并全员培训执行[17] - 设立技术研发部门，建立项目与产品质量控制程序[17] - 建立交易授权等控制程序保证内控执行[18] - 采取多种方式建立信息收集和沟通渠道[20] - 定期评价内控，纠正偏差并追究违规责任[21] 其他信息 - 截至2024年12月31日无内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] - 董事长为杨学新（已获董事会授权）[29] - 文档日期为2025年4月23日[29]