董事会会议情况 - 2024年公司召开九次董事会会议[3] - 第三届董事会审计委员会召开4次会议[8] - 第三届董事会薪酬与考核委员会召开5次会议[10] - 第三届董事会战略委员会召开3次会议[11] 会议审议议案 - 第三届董事会二十四次会议审议通过《2023年度利润分配预案》等议案[3][4] - 第三届董事会二十五次会议审议调整2020 - 2022年限制性股票激励计划授予价格等议案[4][5] - 第三届董事会二十六次会议审议公司为控股子公司提供担保及回购股份方案等议案[5] - 第三届董事会二十七次会议审议《2024年半年度报告》及其摘要等议案[5] - 第三届董事会二十八次会议审议2024年限制性股票激励计划等议案[6][7] - 第三届董事会三十一次会议审议向银行申请综合授信额度等议案[7] 提名委员会情况 - 公司董事会下设提名委员会，第三届由三名委员组成，张振刚任主任委员[12] - 提名委员会负责对董事会规模等提建议、研究选人标准程序等工作[12] - 报告期内提名委员会召开2次会议审核相关议案[12]