内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 纳入评价范围的主要单位包括26家公司[5] 治理与制度 - 公司建立完善法人治理架构[6] - 公司对外担保需特定董事同意或经股东大会批准[9] - 公司募集资金到账后一个月内签三方监管协议[10] - 公司建立财务和资金管理制度[12] - 公司信息披露保持真实准确等[14] - 公司证券投资等需提交审议[15] - 公司明确审批财务资助权限和程序[16] 内控评价 - 公司依据规范体系及制度开展内控评价工作[20] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按孰低原则应用[20] - 财务报告内控重大、重要缺陷情况[20][21] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[23] - 非财务报告内控重大、重要缺陷情况[23] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[24] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[25] - 报告期内公司不存在影响投资决策的其他内控信息[26]