人事变动 - 赵燕于2024年6月25日起任第五届董事会独立董事[2] - 2024年6月25日聘任关一为总经理等多名高管[14] - 2024年10月28日聘任王琦担任内部审计负责人[15] - 报告期内李金明、朱晓南因个人原因辞副总经理等职务[14] 会议与工作 - 2024年度董事会应参加4次，出席3次委托1次[3] - 2024年审计委员会应参加2次，实际参加2次[5] - 2024年6月25日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议[6] - 2024年度累计现场办公时长9天，8月调研北京办事机构[10] 交易与报告 - 2024年度公司及子公司拟与关联方交易，预计不超2000万元[11] - 2024年度合规编制并披露半年报和三季报[12] 职责与作用 - 关注重大事项进展及股东利益影响[18] - 督促公司履行信息披露义务[18] - 为公司规范运作和发展发挥积极作用[18]