会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会，列席1次[3] - 2024年召开5次董事会，独立董事出席5次[3] - 2024年审计委员会召开5次会议[6] - 2024年提名委员会召开2次会议[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[10] 重要决策 - 2024年10月15日和10月31日，审议通过聘任立信中联会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年8月9日，同意由财务副总监邱璐代行财务总监职责[13] - 2024年9月27日和10月31日，补选杨列宁为第五届董事会非独立董事[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事对董事会议案均投赞成票[4] - 2024年独立董事现场考察公司，关注信息披露[15][16] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[18] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[12] 未发生情况 - 2024年无提议召开董事会、临时股东大会等情况[18][20]