会议召开 - 2024年召开董事会7次，独立董事全参加并对议案投赞成票[2][3] - 2024年召开股东大会2次，独立董事亲自参加2次[3] 财务相关 - 预计2024年度申请银行借款和授信额度合计不超150,000万元[6] - 截止2023年12月31日，公司对外担保6100万元，控股子公司对合并报表外公司担保总额为0元[7] - 截止2023年12月31日，合计担保总额占公司2023度合并报表净资产的11.73%[7] 人事变动 - 2024年5月17日确定股权激励计划预留授予日[9] - 公司第五届董事会任期届满进行换届选举[9] - 提名姜艳等6人为第六届董事会非独立董事候选人[10] - 提名侯巧铭等3人为第六届董事会独立董事候选人[10] - 同意聘任姜艳为总经理等职务[12] 其他工作 - 参与2024年年报审计工作并提意见[13] - 督促公司完善2024年信息披露工作[13] - 作为薪酬与考核等委员会成员履职并提建议[14] - 注重学习法规制度并参加公司培训[14] - 与公司财务和审计部交流并提意见[15] 无相关情况 - 无提议召开董事会会议情况[16] - 无提议聘用或解聘会计师事务所情况[16] - 无独立聘请外部审计和咨询机构情况[17]