会议召开 - 2024年召开董事会7次，独立董事全部参加；召开股东大会2次，独立董事参加2次[2][3] 资金相关 - 预计2024年度申请银行借款和授信额度合计不超过150,000万元[6] - 截止2023年12月31日，公司对外担保6100万元，控股子公司对合并报表范围外公司担保总额为0元[7] - 2023年度合计担保总额占公司2023度合并报表净资产的11.73%[7] 审计与分配 - 2024年4月24日同意继续聘请大信会计师事务所提供财务审计及内控审计工作[4][5] - 2024年4月24日同意2023年度利润分配预案[5] 激励计划 - 2024年4月24日同意调整2023年股权激励计划公司层面业绩考核指标相关事项[8] - 2024年5月17日同意向激励对象授予预留部分第二类限制性股票相关事项[9] 人员推举与聘任 - 2024年12月9日同意推举姜艳等为第六届董事会非独立董事候选人[10] - 2024年12月9日同意推举侯巧铭等为第六届董事会独立董事候选人[10] - 同意侯巧铭、刘冬雪、高倚云为公司独立董事候选人并提交股东大会审议[11] - 同意聘任姜艳为公司总经理，周全凯、何红宇为副总经理，何红宇为董事会秘书，王宁为财务负责人和财务总监[12] 审计委员会工作 - 2024年2月6日组织召开审计委员会与年审注册会计师沟通审计工作[13] - 督促公司完善2024年度信息披露管理[13] - 主持各期审计委员会会议，审议内部审计报告、定期报告等[14] - 审查公司董事及高级管理人员履职情况，审议2023年度薪酬及2024年薪酬方案[14] - 与公司财务负责人、审计部交流研讨，听取审计部工作汇报[15] 无相关情况 - 无提议召开董事会会议的情况[16] - 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况[16] - 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况[17]