董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[4] 任职与解聘 - 五类情形之一人士不得担任[4] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[6] - 四种情形之一一个月内解聘[8] 职责与代行 - 按法定程序筹备会议并准备文件[9] - 保管公司相关资料及会议文件记录[9] - 空缺时董事长或指定代行人代行职责[6][7] 其他规定 - 聘任需签保密协议[6] - 细则按相关法律和章程执行[11] - 由董事会负责解释修订并审议通过后执行[12]