董事任职 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[4] - 兼任高管的董事总计不超董事总数1/2[4] - 公司设3名独立董事[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[17] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[12] - 董事会成员中1/3以上为独立董事，至少1名会计专业人士[13] 董事撤换 - 董事连续二次未出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[9] - 独立董事连续三次未出席董事会会议，董事会提请股东会撤换[9] 董事会构成与选举 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[17] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[21] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[23] - 特定情况董事长10日内召集临时董事会会议[23] - 临时董事会会议提前3日通知，全体董事同意可随时召开[23] 决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[26] - 独立董事相关提议，董事会10日内书面反馈[26][27] - 独立董事部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 董事关联关系应回避，决议无关联董事过半数通过[30] 专门委员会 - 董事会设4个专门委员会，审计等委员会独立董事占多数并任召集人[19] 特殊权力 - 董事长紧急情况可行使特别处置权并事后报告[21] 审议事项 - 董事会审议年度报告后对利润分配方案决议并提案[28] - 审议资本公积转增股本方案说明原因并披露数据及影响[28] - 选聘中介机构考虑业务素质和社会影响[28] 其他规则 - 议案交付表决前提案人可撤回，重大问题可暂不表决[29] - 董事会可组织调查或授权处理特定问题并报告[29] - 审议职工利益问题事先听取工会和职工意见[29] - 董事会会议记录保存10年，含表决方式和结果[32] - 董事在决议签字负责，异议董事可免责[32] - 议事规则股东会通过生效，董事会负责解释[34]