业绩总结 - 审计认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 公司截至2024年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[13] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[13] - 报告期内未发现公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[37][38] 未来展望 - 公司将结合发展战略等完善内控管理制度提升内部控制管理[40] - 规范控股股东等人员法律意识提升公司治理水平[40] - 持续执行内部控制管理制度和业务流程[40] - 加强关键重要岗位人员能力及风险管理防范[40] - 加强日常经营风险管控提升风险评估综合能力[40] - 加大内部控制监督力度防范控制日常经营风险[40] - 2025年公司继续完善内部控制制度[41] - 2025年规范内部控制制度执行强化监督检查[41] - 2025年确保信息系统安全稳定运行及财务数据准确完整[41] 其他新策略 - 公司以营业总收入的3%作为利润表整体重要性水平衡量指标[31] - 公司以直接损失占资产总额的3%作为非财务报告重要性水平衡量指标[35] - 公司建立完善资金管理制度[21] - 公司设置采购部，制订《采购与付款控制制度》[22] - 公司销售管理部及财务部制订《销售和收款控制制度》[23] - 公司制定完善资产管理制度[24] - 公司制定多项信息披露制度[29][30]