内部控制评价 - 大信会计师事务所认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] - 公司董事会认为2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[12][13] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表对应总额的100%[15] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[19] - 监事会由5名监事组成，其中职工监事3名[19] - 公司建立由股东大会、董事会、监事会、管理层和经营团队组成的法人治理结构[19] 制度建设 - 公司制定《股东大会议事规则》等工作制度和细则[20] - 公司建立《人力资源管理制度》等系列制度，为员工提供多种培训[24] - 公司制订《合同管理办法》，规范合同签订等流程[26] 监督检查 - 公司设立内部审计部，检查监督公司及子公司财务等情况[26] - 审计部门至少每季度检查一次募集资金情况[29] - 审计部跟踪审计工程项目[32] 风险控制 - 公司建立两级风险数据库，明确风险识别程序，制定应急预案[27] - 公司对货币资金收支保管建立授权审批程序，分离不相容岗位[28] 资金管理 - 公司募集资金专户于2019年12月注销，报告期未设新专户[30] - 公司制定《应付账款管理制度》，明确采购与付款权责[30] 信息披露 - 公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内信息披露真实准确完整及时公平[36] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按经营成果和财务状况划分[39] - 财务报告重大、重要缺陷迹象分别包括控制环境无效等[39] - 非财务报告内部控制重大缺陷情形包括违反国家现行法律法规等[41] 缺陷情况 - 报告期内未发现公司财务报告内部控制重大、重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43]