会议情况 - 2025年4月24日召开第八届董事会第二十六次会议，9名董事实到[1] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告表决9票同意[1][4][5][9][13] - 关联议案表决5票同意，关联董事回避[15][20] - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬的议案》8票同意，董事回避[21] - 子公司申请授信表决9票同意[27][28][29][30][31][32] - 续聘审计机构议案表决9票同意[34] - 《关于提请召开2024年度股东大会的议案》表决9票同意[40] 信息披露 - 《2024年度董事会工作报告》等报告4月26日登巨潮资讯网[2][7][10][14] - 关联交易等公告4月26日登报纸和巨潮资讯网[16][17][20][23][25][32][35][38] - 《关于召开2024年度股东大会的通知公告》4月26日发布[42] 其他 - 多项议案提交2024年度股东大会审议[3][8][11][17][18][24][26][33][36][39] - 独立财务顾问和会计师事务所对内控报告出具意见[14] - 备查文件含会议决议及中介机构意见报告[43]