会议相关 - 第七届董事会第十次会议于2025年4月24日召开，7名董事全出席[2] - 董事会同意2025年5月19日召开2024年年度股东大会[23] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[9] 审计与人事 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 同意聘任杨斌为公司证券事务代表[24] 资金管理 - 拟用不超1亿元闲置资金现金管理，期限一年[15] - 2025年度计划申请不超20亿元综合授信额度[16] 议案审议 - 通过2024年度计提资产减值及核销资产议案[19] - 通过2024年度募集资金存放与使用专项报告议案[20] - 通过2025年第一季度报告议案[22] 薪酬表决 - 总经理滕用严2024和2025年度薪酬方案3票同意[12] - 副总经理等2024和2025年度薪酬方案7票同意[12] - 原财务总监郑顺辉2024年度薪酬方案7票同意[12] 关联交易 - 同意公司及子公司2025年度日常关联交易[17]