公司治理会议 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事伍前辉均出席[5] - 2024年提名委员会召开2次会议，审议换届选举等事项[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，考评绩效等[9] - 2024年战略委员会召开1次会议，审议经营情况[10] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审核事项并发表意见[11] 独立董事履职 - 2024年伍前辉自查独立性，符合要求[3] - 2024年伍前辉与审计人员等充分沟通[12] - 2024年伍前辉实地考察公司，密切联系人员[14] - 伍前辉督促信息披露，2024年未发现违规[15] 培训学习 - 2024年5月伍前辉参加新《公司法》培训[16] - 2024年8 - 9月伍前辉参加深交所独立董事培训班[16] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[17] 会议决策 - 2024年4月11日审议通过续聘审计机构[18] - 2024年4月11日审议通过高管薪酬方案[20] - 2024年4月11日审议通过利润分配预案[21] - 2024年8月22日审议通过换届选举提名[22] - 2024年9月9日审议通过聘任总经理等[22] - 2024年8月22日审议通过开展外汇套期保值业务[23]