会议召开 - 2024年召开18次董事会和10次股东大会[3] - 2024年独立董事专门会议召开4次[6] 人员出席 - 独立董事应参加董事会18次，通讯参加18次，出席股东大会5次[4] - 董事会审计委员会应参加10次，实际参加10次[5] - 董事会薪酬与考核委员会应参加1次，实际参加1次[5] 议案审议 - 2024年4月2日审议通过预计日常关联交易议案[12] - 2024年12月6日审议通过转让川发兴能股权等议案[13] - 2024年12月11日审议通过向控股股东借款议案[13] - 2024年12月27日审议通过融资性售后回租议案[13] - 2024年8月8日和26日审议通过变更会计师事务所议案[15] 审计机构 - 原审计机构大信连续8年提供审计服务[15] - 公司将年度审计机构变更为上会[15] 薪酬审核 - 审核认为2024年度董事和高管报酬决策程序、发放标准符合规定[16] - 审核认为2024年度报告披露的董事和高管薪酬真实、准确[16] 未来展望 - 2025年独立董事将提升履职能力、加强沟通合作[18] - 2025年独立董事将关注公司信息及重大事件影响并提供建议[18]