会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会4次[2] - 审计委员会2024年召开6次会议[4] - 战略委员会2024年召开1次会议[5] - 提名委员会2024年召开5次会议[5] - 2024年召开独立董事专门会议1次[6] 关联交易 - 公司及子公司预计2024年与关联方日常关联交易总金额不超522万元[12] 报告披露 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[13] 审计机构变更 - 2024年4月和5月审议通过变更会计师事务所为苏亚金诚，聘期一年[16] - 2024年11月审议通过改聘众华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[16] 人事变动 - 2024年1 - 2月增补安明亮为非独立董事，2月选举其为董事长，聘任王栋彬为副总经理[18] - 2024年10月提名第九届董事会候选人，28日完成换届选举，选举安明亮为董事长，聘任李维波为总经理等[18][19] 其他情况 - 2024年度公司与控股股东等无潜在重大利益冲突事项[19] - 2024年未有提议召开董事会等三种情况发生[20] - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[21]