甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中由职工代表出任的董事 1 人，独立董事不 得低于 1/3。设董事长 1 人，可设副董事长 1-2 人。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （二）1/3 以上董事联名提议时； 第四条 董事会职权参照《公司章程》关于董事会职权范围的规定。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公室负责人 可由董事会秘书兼任或者其他人员担任，董事会和董事会办公室印章由董事会秘书统 一管理。 第六条 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会等专门委员会，专门委员 ...