公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为3.07748亿美元，较2023年的1.73979亿美元增长76.9%[16][25] - 2024年公司毛利为4893.4万美元，2023年为3018.5万美元[16] - 2024年公司股东应占溢利为1116.8万美元，较2023年的255.3万美元增长超3倍[16][26] - 2024年每股基本及摊薄溢利为4.41美仙，2023年为1.01美仙[16] - 2024年物业、厂房及设备为9963.9万美元，2023年为9595.1万美元[16] - 2024年总资产为4.22214亿美元，2023年为3.77374亿美元[16] - 2024年总银行借款为6916.9万美元，2023年为7816.8万美元[16] - 2024年已发行股本为2533.3万美元，与2023年持平[16] - 2024年股东应占权益为2.34773亿美元，2023年为2.2843亿美元[16] - 2024年权益总额为2.60512亿美元，2023年为2.52018亿美元[16] - 2024年公司收入上升76.9%至3.077亿美元，2023年为1.74亿美元[28][31][35] - 2024年整体毛利率从2023年的17.3%下降至15.9%[28][32][35] - 2024年公司股东应占溢利为1120万美元，较2023年的260万美元上升超3倍[28] - 2024年每股基本及摊薄溢利为4.4美仙，2023年为1.0美仙[29] - 2024年末公司总资产为4.222亿美元，较2023年末的3.774亿美元上升11.9%[39][44] - 2024年末公司净债务对权益比率为0.14，2023年末为0.16[39][44] - 2024年末公司现金及现金等价物为3240万美元，较2023年末的3760万美元减少520万美元[41][45] - 2024年12月31日，集团总借款为6920万美元，较2023年12月31日的7820万美元有所下降；需资产抵押借款为1880万美元，占借款总额27.1%，2023年12月31日为2170万美元，占比27.7%；用作抵押的物业、厂房及设备及预付土地租赁费用账面净额合共2400万美元，2023年12月31日为3380万美元[51] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年生化业务中动保化药产品收入占比从2023年的59%增至72%，金霉素产品收入占比从41%降至28%[31][35] - 2024年ECI Metro挖掘机销量上升5.3%，但销售收入下降，应占合营企业溢利从2023年的480万美元降至50万美元[34][36] - 2024年中国汽车销量增加4.5%，摩托车销量增加2.8%，公司应占湛江德利联营公司溢利保持平稳于220万美元，2023年为210万美元[37][42] 公司人员相关情况 - 截至2024年12月31日，集团在中国及香港共聘用约900名雇员[50][54] - 截至年报日期，公司董事会有十名成员，包括四名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事[58][62] - 谢吉人先生为公司董事长，李绍庆先生及李绍祝先生分别为生化业务及工业业务的行政总裁[59][64] - 公司超70%员工为男性，计划到2027年12月将女性员工比例从27%提高到30%[150][154] 董事相关情况 - 公司收到每位独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性作出的年度确认函，认为所有独立非执行董事均属独立人士[67][72] - 公司已采纳基于上市规则附录C3规定标准的证券交易行为守则，作为董事买卖公司证券的行为守则，所有董事2024年遵守该守则[69][73] - 2024年，每位董事通过参加公司及其他专业团体举办的培训及审阅公司提供的监管更新参与持续专业发展[75][78] - 公司董事出席会议情况：谢吉人先生等多位董事在股东周年大会、董事会等会议出席率为100%[82] - 2024年2月23日，谢吉人不再担任提名委员会主席，李绍庆获委任为提名委员会成员[82] - 2024年2月23日，Surasak Rounroengrom获委任为提名委员会主席，不再担任薪酬委员会成员[82] - 2024年2月23日，郑毓和不再担任提名委员会成员，高明东不再担任薪酬委员会成员[82] - 2024年2月23日，章曼琪获委任为独立非执行董事及薪酬、提名委员会成员[82] - 董事会负责在年报及中期报告中对公司表现作出评估[84][88] - 董事负责编制按准则反映集团财务状况的报表，核数师陈述载于“独立核数师报告”[85][88] - 董事会认为集团编制报表时采用适当会计政策并作合理估计[86][89] - 公司股息政策由董事会负责，考虑多因素，成长阶段一般不派息[90] - 各董事酬金详情载于年报财务报表附注9[122][125] - 非执行董事任期一年可续任，独立非执行董事任期三年可续任[129][131] - 公司每届股东周年大会上，至少三分之一董事轮值退任，各董事至少每三年轮值退任一次[129][131] - 董事会设定在2024年12月31日前任命至少一名女性董事目标，于2月23日达成[146][147] - 2024年董事会检讨多元化政策实施和有效性，认为该政策仍有效[141][143] - 公司建立确保董事会获独立观点意见机制，2024年董事会认为机制有效且实施妥善[135][137] - 公司所有独立非执行董事相互及与高管独立，审核、薪酬和提名委员会均由其占多数[137] - 董事长和行政总裁角色区分，确保权力和授权分布均衡[137] - 独立非执行董事独立性每年评估[137] - 董事长至少每年与独立非执行董事单独会面一次[144] 公司运营及政策相关 - 集团主要从事动保化药及金霉素产销，还涉及机械贸易和汽车零部件业务[92] - 公司秉承「三利原則」经营业务，即业务先使经营所在国家受益，其次是社区，最后是公司和员工[93] - 公司重视业务和员工的效率与效益，致力于应用技术和创新简化系统和运营[93] - 公司制定反贪污政策和举报政策，指导员工按公司管治原则和道德标准工作[95][98] - 董事会认为企业文化与公司的目的、价值和策略一致[96][99] - 公司制定和采纳风险管理守则，明确风险偏好声明，清晰分配不同管理层风险管理和内部监控职责[180][181][182] - 公司致力于改进风险管理和内部监控架构，加强其与业务流程集成，制定内幕消息处理守则[185][188] - 公司制定举报政策，经董事会批准采纳，由审核委员会执行，详情载于公司网站[186][189] - 公司制定反贪污政策，经董事会批准采纳，由审核委员会执行，详情载于公司网站[190][195] 公司会议相关 - 2024年，公司举行一次股东周年大会、四次董事会会议、三次审核委员会会议、三次薪酬委员会会议、一次提名委员会会议和两次企业管治委员会会议[76][79] - 审核委员会在2024年举行了三次会议，完成多项工作，包括审核业绩、审计费用、风险管理等[107] - 审核委员会在2024年末审核了年度初步业绩，建议董事会批准发布正面盈利预警公告及年度业绩[109] - 2024年薪酬委员会举行三次会议，考虑并向董事会建议相关人员薪酬待遇及2025年薪酬建议[117][119] - 2024年提名委员会举行一次会议，建议董事会批准章曼琪女士于2月23日任独立非执行董事[133][135] - 2024年提名委员会建议董事会在2024年股东周年大会提呈重选退任董事，年末后建议在2025年提呈[133][134][135][136] - 2024年企业管治委员会召开两次会议进行多项审查[174] - 2024年末企业管治委员会审查多项内容及新规则[175] - 企业管治委员会于2024年度结束后，审阅公司遵守企业管治守则情况、2024年《企业管治报告》披露、2025年7月1日生效的新守则和修订上市规则、2024年环境社会及管治措施和报告[178] 委员会相关职责及情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责独立监督公司财务汇报、风险管理及内部监控系统[102][106] - 审核委员会负责外聘核数师的任命、再任命和罢免，以及批准其薪酬和聘用条款[110] - 审核委员会审阅2024年度初步业绩和年度业绩，并建议董事会批准相关公告和财务资料，还负责外聘核数师的委任等事宜[111] - 2024年1月1日薪酬委员会由4人组成，2月23日人员调整后由3人组成[114][118] - 2024年度结束后，薪酬委员会建议董事会采纳新购股权利计划并终止现有购股权利计划，将提呈股东周年大会批准[121][124] - 2024年1月1日提名委员会由3人组成，2月23日人员调整后由3人组成[127][130] - 提名委员会负责制定及执行公司提名政策和董事会成员多元化政策等工作[128][130] - 企业管治委员会由一名独立非执行董事和两名执行董事组成[172] 外聘核数师相关 - 2024年公司支付外聘核数师酬金总额为25.3万美元，其中审核服务19.1万美元，审阅委聘及执行商定程序6万美元，其他服务0.2万美元[113] 提名委员会候选人相关 - 提名委员会可从合适来源选出合格候选人向董事会提名[158] - 提名委员会评估候选人需考虑品格、资格、时间投入等因素[158] - 候选人应及时提供提名相关信息和文件[159] - 提名委员会秘书需召开会议并邀请董事会成员提名候选人[159] - 提名委员会提名候选人数可能超空缺数目[169] - 董事会对候选人任命等事项有最终决定权[169] - 候选人可在特定会议前书面撤回候选资格[169] 公司其他情况 - 截至2024年12月31日，集团没有重大或有负债[48][52] - 除年报披露外，集团2024年内没有持有其他重大投资，也未进行重大收购或出售[49][53] 股东相关权益及规定 - 持有公司缴足股本（有权于股东大会投票）不少于十分之一的股东，可向董事会递交书面要求召开股东特别大会[192][196] - 若董事会未在书面要求递交日期起21日内召开会议，要求人士或代表总表决权半数以上人士可自行召开，会议须在书面要求递交日期起3个月内举行，且需提前14个整日（不少于10个营业日）书面通知股东[193][197] - 股东可致函公司位于香港的主要营业地点向董事会查询[198] - 代表不少于全体成员总表决权二十分之一的公司成员，或不少于一百名成员，可向董事会提交书面请求，以便在股东大会上提出提案[199] - 书面请求须陈述决议案，关于拟议决议案所涉事项的陈述不超过一千字，或陈述该会议拟处理的事务，且须由请求人签署[200]