会议召开情况 - 2024年公司召开董事会6次、年度股东大会1次、临时股东大会1次[4][19][30][41][55] - 2024年公司召开审计委员会会议5次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次、战略委员会会议1次[5][18][31][43][57] 独立董事履职情况 - 独立董事现场出席董事会3次、通讯方式出席2次，委托出席0次，缺席0次[4][42] - 2024年独立董事参加独立董事专门会议3次[6][18][31][44][57] - 2024年独立董事参加2次实地调研[6][20][32][44][58] - 4月18日、8月16日、10月18日独立董事分别审议公司2023年年度报告、2024年一季报、半年报和三季报财务报告[9][22][34][47][60] - 2024年度独立董事学习相关法规并参加上交所后续培训[20] - 独立董事对公司2024年度关联交易事项进行事前审核并发表独立意见[21] - 2024年独立董事核查公司董监高报酬，未发现违反薪酬管理制度的情况[36][49] 公司合规情况 - 截至2024年12月31日，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷[9][22][34][47][60] - 2024年公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[22] 审计及财务情况 - 2024年公司续聘立信会计师事务所为财务审计机构和内控审计机构[10][23][34][48][60] - 2024年度公司未解聘财务负责人，未因非会计准则变更原因进行会计政策等变更或重大会计差错更正[11][24][35][48][61] 人事变动情况 - 2024年度公司补选非独立董事，任职条件和程序符合规定[11][24][36][48] - 报告期内公司完成第八届董事会及经理层换届选举[61]