证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-007 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公 司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主 持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议 案： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 三、审议通过《关于调整公司专门委员会组成人员的议案 ...