会议与议案 - 2025年4月24日召开第七届董事会第三次会议，6位董事全部参加[2] - 《关于2024年度报告全文及摘要》等多项议案表决全票通过，部分需经2024年年度股东大会审议[2][4][6][9] - 审议通过《关于2025年度融资授信额度的议案》[14] - 审议通过2025年第一季度报告[22] - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[25] 财务与薪酬 - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不转增股本[8] - 2024年度国磊峰税前报酬215.96万元，周康209.20万元，刘月寅120.52万元等[11] - 2025年度独立董事职务津贴税前10万元/年/人[12] - 2025年度高级管理人员年度绩效奖金标准为年度基本薪酬20% - 40%[12] - 2025年度董事薪酬方案表决5票赞成[13] - 2025年度高级管理人员薪酬方案部分5票赞成，部分6票赞成[13] 资金与业务 - 公司拟向金融机构申请不超10亿元综合授信额度及融资业务[15] - 公司将使用不超3.9亿元闲置自有资金购买委托理财产品[16] 审计与保险 - 续聘上会会计师事务所为2025年外部审计机构，审计费用114万元，内控审计服务费16万元[18] - 公司拟为董监高购买责任保险并提交2024年年度股东大会审议[23][24] 其他 - 2024年公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[6][7] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就[20] - 提请2024年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资事宜[21] - 同意聘任夏文杰为审计负责人，任期至第七届董事会届满[17]