证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-003 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第六次会议于2025年4月25日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知于2025年4月15日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会 议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际 出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司＜2024 年年度报告＞及其摘要的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会独立 董事专门会议第六次会议分别审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...