| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 | 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2025 年 4 月 25 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司 董事长罗邦毅主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 7 ...