股价表现 - 截至2025年7月25日收盘，永创智能报收于10.45元，较上周的10.46元下跌0.1% [1] - 本周最高价出现在7月22日盘中，报10.82元，最低价出现在7月21日盘中，报10.35元 [1] - 公司当前最新总市值50.96亿元，在专用设备板块市值排名73/177，在两市A股市值排名3107/5148 [1] 限制性股票激励计划 - 公司董事会审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票 [2] - 监事会审议通过相关议案，表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [2] - 本次解除限售涉及78名激励对象，共解锁941,725股限制性股票 [3] - 公司2024年度营业收入35.67亿元，较2021、2022年营业收入的平均值增长30.76%，满足解锁条件 [3] - 解锁的限制性股票上市流通日期为2025年8月1日 [3] - 公司股本结构变动后，无限售条件股份增加至480207685股，有限售条件股份减少至7465950股 [3] 可转债付息 - "永02转债"付息债权登记日为2025年8月1日，除息日为2025年8月4日，兑息日为2025年8月4日 [4] - 债券发行规模61,054.70万元，存续期限2022年8月4日至2028年8月3日 [4] - 本次付息为"永02转债"第三年付息，每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.00元人民币（含税） [4]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 | 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于"永 02 转债"2025 年付息公告 2、债券简称：永 02 转债 3、债券代码：113654 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 8 月 4 日发行的 2022 年可转换公司债券(以下简称"永 02 转债")将于 2025 年 8 月 4 日开始支付自 2024 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 3 日期间的利息。根据本 公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公 告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称（全称）：杭州永创智能设备股份有限公司 2022 年可转换公司 债券 4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-067 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 941,725股。 本次股票上市流通总数为941,725股。 本次股票上市流通日期为2025 年 8 月 1 日。 2025 年 7 月 25 日，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。董事吴仁波 先生、张彩芹女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 董事会同意按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 78 名激励 对象办理限制性股票解 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件成就相关事项的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相 关事项的法律意见书 浙六和法意（2025）第 1328 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限公 司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派吕荣律师、孙芸律师（以下简 称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规 范性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激 励计划"）第二个解除限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"）条件成就相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： ...

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的 议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《杭州永创智能设备股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计 划》"）规定的第二期解锁条件，监事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划 第二期的解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象按规定解除限售。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议于 2025 年 7 月 2 ...

杭州永创智能设备股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解锁期 解锁条件成就的核查意见 杭州永创智能设备股份有限公司于 2025 年 7 月 25 日召开第五届监事会第 二十次会议，会议审议通过了《公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解锁期 解锁条件成就的议案》，监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解锁期 的激励对象名单进行了核查，并发表意见如下： 公司 2023 年限制性股票激励计划第二期解锁的激励对象范围与股东大会批 准的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有效，满足公司《2023 年限 制性股票激励计划》等规定的限制性股票第二个解锁期的解除限售条件。公司对 各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在侵 害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象 按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。 综上所述，监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售， 并为其办理相应的解除限售手续。 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 - 1 - （本页无正文，为《杭州永创智能设备股份有限公司监事会关于 2023 ...

1.审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的 议案》 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"），第五届董事会第二 十四次会议于 2025 年 7 月 25 日采用现场结合通讯方式召开。本次董事会经过了 适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2025 年 7 月 26 日 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事吴仁波先生、张彩芹女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对 本议案回避表决。本议案已经公司第五届董事会薪酬与 ...

回购方案审批及内容 - 公司于2025年4月9日召开董事会审议通过回购股份方案，拟以自有资金2000万元至3000万元回购股份，回购期限为2025年4月10日至2025年7月9日 [1] - 回购价格上限设定为15元/股，回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] - 回购方案首次披露日为2025年4月10日 [1] 回购实施情况 - 公司于2025年4月14日首次实施回购，并于次日披露相关情况 [2] - 截至2025年7月9日，公司实际回购226.28万股，占总股本0.46%，使用资金2129.85万元 [2] - 回购价格区间为8.80元/股至11.64元/股，均价9.41元/股 [2] - 回购方案实际执行情况与原披露方案无差异 [2] 股份变动情况 - 回购完成后，有限售条件流通股从387.77万股增至840.77万股，占比从0.80%升至1.72% [3] - 无限售条件流通股从48384.16万股降至47926.60万股，占比从99.20%降至98.28% [3] - 股份总数从4877.19万股微降至4876.74万股 [3] 回购股份后续安排 - 已回购的226.28万股存放于回购专用证券账户，拟用于员工持股计划或股权激励 [4] - 公司计划在回购完成后36个月内完成股份授予或转让，逾期未使用部分将依法注销 [4]

回购情况 - 预计回购金额2000万 - 3000万元[3] - 实际回购226.28万股，占总股本0.46%，金额2129.85万元[3] - 回购价格8.80 - 11.64元/股，均价9.41元/股[3][6] 时间节点 - 2025年4月14日首次实施回购，7月9日完成[5][6] 股份结构 - 回购前后股份总数由487719281股变为487673635股[8] - 回购后限售股占比升至1.72%，无限售股降至98.28%[8] 用途与期限 - 回购股份用于员工持股或激励，36个月内完成授予或转让[9]

专利技术 - 杭州永创智能设备股份有限公司与浙江永创机械有限公司联合取得"一种封箱打包一体机"专利，授权公告号CN223059393U，申请日期为2024年8月 [1] - 专利技术整合封箱模块和打包模块，实现单台机器完成两道工序，具有体积小、占地面积少、效率高及产品一致性更佳的优势 [1] - 设备结构包括机架、封箱模块、打包模块（含打包框架和主体）及输送模块，打包框架与主体均安装在机架上方 [1] 公司背景 - 杭州永创智能设备股份有限公司成立于2002年，注册资本4.879亿人民币，主营仪器仪表制造业，对外投资43家企业，参与招投标970次，拥有942项专利及69条商标信息 [2] - 浙江永创机械有限公司成立于2011年，注册资本3亿人民币，主营橡胶和塑料制品业，参与招投标58次，拥有252项专利及3条商标信息 [2]