| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 转债 | 02 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划授予结果公告 一、限制性股票授予情况 2025 年 4 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的议案》。监事会对本次激励计划的授予激励对象名单进行了审核。 本次限制性股票授予具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，杭州永创智能设备股份有 限公司（以下简称"公司"）已于近日完成了《杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》限制性股票授予登记工作，现将有关情况公告如 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 转债 | 02 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，杭州永创智能设备股份有 限公司（以下简称"公司"）已于近日完成了《杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》限制性股票授予登记工作，现将有关情况公告如 下： 一、限制性股票授予情况 2025 年 4 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的议案》。监事会对本次激励计划的授予激励对象名单进行了审核。 本次限制性股票授予具体情况如 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永创智能"）《2025年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据 2025年第二次临时股东大会授权，公司于2025年4月9日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年4月9日为授予 日，以5.45元/股的授予价格向符合条件的78名激励对象授予508万股限制性股票。具体内容详见公司于 2025年4月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向2025年限制性股票激励 计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-032）。 目前本次激励计划的激励对象已完成缴款，共有78名激励对象完成认购508万股，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对该认购缴款进行验资，并于2025 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于股份性质变更暨 2025 年限制性股票 激励计划授予的进展公告 经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确 认，本次向 78 名激励对象授予的 508 万股限制性股票，将由无限售条件流通股 变更为有限售条件流通股，股份来源为存放于公司回购股票专户的从二级市场回 购的本公司 A 股普通股股票。本次变更前后，公司股本结构变更情况如下： 单位：股 | 证券类别 | 变更前数量 | 变更数量 | 变更后数量 | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件流通股 | 484,345,548 | -5,080,000 | 479,265,548 | | 有限售条件流通股 | 3,327,675 | 5,080,000 | 8,407,675 | | 合计 | 487,673,223 | 0 | 487,673,223 | 后续，公司将根据相关规定在中国 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/4/10~2025/7/9 | | 预计回购金额 | 2,000万元~3,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 226.28万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.46% | | 累计已回购金额 | 2,129.85万元 | | 实际回购价格区间 | 8.80元/股~11.64元/股 | 证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-053 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 关于股份回购进展公告 一、回购股份的基本情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 法律意见书 浙六和法意（2025）第771号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东会规则》（下称《规则》）等法律、法规、规范性文件以及《杭州永创智能 设备股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，浙江六和律师事务所 （下称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限公司（下称"公司"）的委 托，指派孙芸律师、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2024年年度股东 大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 ...

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-052 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 未能出席本次股东大会； 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | | A股 | 220 ...

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 152 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,134,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.3449 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就 本次股东大会出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 浙六和法意（2025）第771号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东会规则》（下称《规则》）等法律、法规、规范性文件以及《杭州永创智能 设备股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，浙江六和律师事务所 （下称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限公司（下称"公司"）的委 托，指派孙芸律师、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2024年年度股东 大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和 ...

业绩数据 - 2024年营业收入35.67亿元，同比增长13.37%[13][46][49] - 2024年归属于母公司股东的净利润1558万元，同比下降78.08%[13][46] - 2024年归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润173.46万元，同比下降98.05%[13] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.82亿元，较2023年末下降2.28%[46] - 2024年基本每股收益0.0316元/股，同比减少78.93%[44] - 2024年稀释每股收益0.0316元/股，同比减少78.93%[44] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0028元/股，同比减少98.88%[44] - 2024年加权平均净资产收益率0.62%，较2023年减少2.17个百分点[44] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.07%，较2023年减少4.64个百分点[44] - 2024年应收票据1825万元，较2023年增长53.46%[47] - 2024年应收账款5608万元，较2023年增长200.85%[47] - 2024年存货35.75亿元，较2023年增长18.76%[47] - 2024年固定资产17.75亿元，较2023年增长50.18%[47] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.61亿元，较2023年增长21.41%[46][49] 利润分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.15元（含税），不转增股本、不送红股[18][36] - 截至2025年4月25日，拟派发现金红利7,201,263.27元（含税）[36] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会、15次董事会、11次监事会会议[14][16][25] - 召开1次战略、3次薪酬与考核、1次提名、4次审计委员会会议[16] - 2025年董事会将提高治理和管理水平，加强内控和信披，与投资者互动[20] 资金运作 - 使用15000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[18] - 拟在2025年度申请综合授信额度不超过43亿元[52] 审计与授权 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[59] - 提请2024年年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[62] 股东大会 - 2024年度股东大会于2025年5月22日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会共9个议案，部分对中小投资者单独计票[10] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决[10]