会议情况 - 第四届董事会第二十二次会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[3] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过，部分需提交股东大会审议[4] - 《关于独立董事独立性自查情况专项评估意见的议案》4票同意通过，独立董事回避表决[8] - 《姚良松2024年度薪酬》等确认薪酬议案部分关联董事回避表决，部分需提交股东大会审议[18][20] - 2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告等多项议案7票同意通过[23][24][25][26][28][29] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟每股派现2.48元（含税），不转增股本和送股[14][15] 机构相关 - 续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，其2024年年报审计表现良好[21][26] - 董事会提请股东大会授权管理层协商确定2025年度审计费用[27] 账户设立 - 拟在中国建设银行广州江高支行新设募集资金专项账户用于武汉项目[28] 其他 - 提请股东大会授权董事会制定中期分红方案[28] - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[29]