会议安排 - 董事会会议通知及材料于2025年4月18日发出[2] - 董事会会议于2025年4月25日上午10时召开[2] - 公告发布时间为2025年4月26日[8] 会议审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[3] - 审议通过《公司〈对外捐赠管理办法〉》[5] - 审议通过《公司〈举报投诉和举报人保护管理规定〉》[6] - 审议通过《关于修订公司〈规章制度管理规定〉的议案》[7] 人员补选 - 补选康炜先生担任战略与ESG委员会委员[4] - 补选曲波先生担任多委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员[4]