会议审议 - 2025年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过2025年第一季度报告[1] 章程修订 - 修订《公司章程》，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] 董事选举 - 第十二届董事会拟由9名董事组成，含3名独立董事[3][5] - 控股股东和公司推荐非独立董事候选人，董事会提名独立董事候选人，任期3年[3][5] 股东大会 - 定于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[6] - 二、三、四、七、八项议案须提交股东大会审议[6]