业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入36.74亿元，同比下降4.62%[6] - 2024年度净利润8.63亿元，同比下降0.28%[6] - 2024年度基本每股收益1.6132元，同比下降0.28%[6] - 2024年度加权平均净资产收益率21.80%，同比下降4.01%[6] - 公司预计2025年度营业收入33.01亿元，净利润6.92亿元[9] 其他新策略 - 公司董事津贴为每月10,000元（税前），按月发放[23] - 公司拟授权董事长在累计不超过43亿元（或等值外币）额度内与银行签署融资额度合同[25] 会议相关 - 第七届董事会第六次会议通知于2025年4月11日发出，4月24日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] - 审议17项议案，多数议案赞成9票，反对0票，弃权0票，预计日常关联交易议案赞成5票[3][5][7][10][12][15][17][19][23][26][28][31][35][37][40][43][45] - 多项议案同意提交股东会审议[4][8][11][14][16][18][24][27][30][33][39][42][44][45] - 《重大经营与投资决策管理制度》修改议案等多项议案表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[47][48][49][50][51][52] 信息披露 - 公司独立董事将在2024年度股东会上述职，述职报告4月26日登于巨潮资讯网[4] - 2024年度报告全文及摘要等多份报告详细内容于4月26日登于指定网站及报刊[16][18][21][22][30][34][36][39][42][44][45]