证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-06 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第二十四次会议，于 2025 年 4 月 14 日以电话和电 子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召 开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事长梁尚 磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1.关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案 公司独立董事钟志刚先生、武恒光先生和王守海先生（已 离任）向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2024 年度股东会上述职。公司董事会依据两名现任独立董 事提供的《独立董事关于独立性的自查报告》 ...