股东大会信息 - 股东大会2025年5月16日14点30分召开[4] - 网络投票2025年5月16日进行[5] - 股权登记日为2025年5月9日[14] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30[16] - 登记地点为北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座九层证券法律部[16] 公司决策事项 - 确认独立董事2024年度薪酬、津贴[7] - 续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构[8] - 使用闲置自有资金进行现金管理[9] - 明确日常关联交易2024年度执行情况及2025年度预计额度[10] - 开展外汇套期保值业务[11] - 为子公司提供担保计划[12] - 中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易[13] - 中农立华变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记[14] - 修订《董事会议事规则》等部分公司治理制度[15] - 修订《独立董事工作细则》等部分公司治理制度[16]