股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月16日15点在陕西西安公司三楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日，交易系统9:15 - 15:00可投票，互联网平台9:15 - 15:00可投票[5][6] - 本次股东会审议17项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[8][9] - 特别决议议案7项，对中小投资者单独计票议案8项，涉及关联股东回避表决议案1项[10] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月8日，A股代码605033，简称美邦股份[14] - 登记时间为2025年5月13 - 14日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 登记地点在陕西西安公司三楼会议室[16] 公司通信 - 公司通信地址在陕西西安公司董事会秘书办公室，邮编710018[17] - 联系人赵爱香，电话029 - 86183766，传真029 - 89820615，邮箱mbyyjt@163.com[18] 其他信息 - 本次股东会预计会期半天，参会股东费用自理[18] 议案内容 - 公司有2024年度董事会、监事会、独立董事述职、财务决算报告等议案[21] - 公司有2025年度财务预算方案、向银行申请授信额度等议案[21] - 公司有2024年年度利润分配方案、聘用会计师事务所等议案[21] - 公司有使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案[22] - 公司有2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案[22] - 公司有2024年度内部控制自我评价报告的议案[22] - 公司有2025年度董事、高级管理人员及监事薪酬方案相关议案[22] - 公司有2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案[22] - 公司有提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案的议案[22]