三江购物俱乐部股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《三江购物审 计委员会工作细则》等相关规定，2024年度，三江购物俱乐部股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实履行职责。对公 司外部审计机构工作实施有效监督，积极指导公司内部审计工作，助力公司构建 有效的内部控制体系，并确保财务报告真实、准确、完整。现将公司审计委员会 2024年度工作情况报告如下： 一、 公司董事会审计委员会基本情况 2023年11月22日，公司召开2023年第四次临时股东大会，完成董事会换届选 举，审计委员会成员同步进行了调整。同日，经公司第六届董事会第一次会议审 议通过，公司第六届审计委员会由独立董事陈翔宇、闫国庆、蒋奋组成，陈翔宇 担任主任委员。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 2024年审计委员会共召开6次会议，具体情况如下： (一) 2024 年 4 月 22 日，第六届审计委员会第二次会议，审议通过 2023 年度 财务审计与内部控制审计结果及 ...