内部控制现状 - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司对财报内控有效性评价结论一致[6] - 非财务报告内控重大缺陷披露与公司评价报告一致[6] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占比95.87%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.59%[7] 内控缺陷认定标准 - 财报内控利润表潜在错误金额重大缺陷定量标准为大于近一年经审计合并报表营收1%[12] - 财报内控资产负债表潜在错误金额重大缺陷定量标准为大于近一年经审计合并报表资产总额0.5%[12] - 非财报内控直接财产损失重大缺陷定量标准为损失金额大于近一年经审计合并报表净资产1%[13] - 非财报内控直接财产损失重要缺陷定量标准为损失金额介于近一年经审计合并报表净资产0.2% - 1%之间[13] - 非财报内控直接财产损失一般缺陷定量标准为损失金额小于近一年经审计合并报表净资产0.2%[13] 报告期内控情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] 内控举措 - 报告期通过三项举措推进内控体系迭代升级[17] - 2025年将推进三项举措持续升级内控体系[18]