甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相 关法律法规及规章制度规定，本着对公司及全体股东负责的态度，恪尽职 守、勤勉尽责，认真履行审计监督职责，充分发挥董事会审计委员会的作 用。现将2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事尹芳艳女士、独立董事王化 俊先生和董事马建林先生3名委员组成，其中主任委员（召集人）由具有 会计专业资格的独立董事尹芳艳女士担任。2024年5月22日，公司完成董 事会换届选举工作，同时选举出第十届董事会专门委员会由独立董事张金 辉先生、独立董事王化俊先生和董事马建林先生3名委员组成，成员中独 立董事过半数，其中主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立董事 张金辉先生担任。董事会审计委员会的成员资格和构成符合相关法律法规 要求及《公司章程》等相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计 ...