证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2025-019 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2025年4月24日，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议分别审议通过 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 2 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在 | | | | 判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事 | | | | 项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。 | | | | 第三十七条 有下列情形之一的，公司股东会、 | | | | 董事会的决议不成立: | | | | （一）未召开股东会、董事会会议作出决议； | | | | （二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表 | | | ...