财务数据 - 截止至2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围的单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[6] 制度建设 - 公司制定《发展战略管理制度》，将发展战略落实到年度生产经营活动[9] - 公司制定人力资源相关管理制度，建立人员激励和约束机制[10] - 公司在ISO相关管理体系基础上搭建企业质量标准体系框架[10] - 公司制定《企业文化管理制度》，开展宣传培训活动[11] - 公司制定募集资金管理办法，做到专户存储、多方监管，无投向变更或违规使用情况[16] - 公司制定多项投资管理制度，谨慎开展对外投资项目，控制投资风险[17] - 公司制定销售与收款制度，建立客户信用管理机制，强化应收账款管理[18] - 公司制定采购与付款制度，大宗采购集中进行，降低成本[19] - 公司制定生产与成本管理制度，控制产品生产过程及质量，合理控制成本[20] - 公司制定合同管理办法，使用合同管理系统对合同各环节进行系统管理[23] - 公司制定子公司管理制度，从多方面开展子公司管理工作[23] 管理结构 - 公司建立了科学高效、分工制衡的法人治理结构，明确了决策、执行、监督等职责权限[7] - 董事会下设审计委员会，合规部开展内部审计并向其报告[13] 风险控制 - 公司本年度未发生对外担保事项[24] 缺陷标准 - 财务报告内部控制中利润总额潜在错报，一般缺陷为错报＜利润总额的0.8%，重要缺陷为利润总额的0.8%≤错报＜1.8%，重大缺陷为错报≥利润总额的1.8%[28] - 财务报告内部控制中资产总额潜在错报，一般缺陷为错报＜资产总额的0.5%，重要缺陷为资产总额的0.5%≤错报＜1%，重大缺陷为错报≥资产总额的1%[28] - 财务报告内部控制中营业收入潜在错报，一般缺陷为错报＜经营收入的1%，重要缺陷为经营收入的1%≤错报＜2%，重大缺陷为错报≥经营收入的2%[28] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准中，一般缺陷为直接财产损失金额＜资产总额的0.5%，重要缺陷为资产总额的0.5%≤损失＜资产总额的1%，重大缺陷为损失≥资产总额的1%[33] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括公司董监高舞弊等4种情况[29] - 财务报告内部控制重要缺陷定性标准包括未依公认会计准则选应用会计政策等4种情况[29] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括缺乏民主决策程序等多种情况[30] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性标准包括民主决策程序不完善等情况[30] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[32]