监事会会议 - 2024年度监事会召开4次会议[2] - 4月25日第七届监事会第二次会议审议16项议案[2] - 5月21日第七届监事会第三次会议审议取消聘任2024年度审计机构议案[4] - 8月23日第七届监事会第四次会议审议2项议案[5] - 10月25日第七届监事会第五次会议审议2项议案[6] 业务决策 - 同意公司及下属子公司开展余额不超4亿元资产池业务，额度可滚动使用[15] 财务相关 - 认为《2023年度财务决算报告》客观反映2023年财务状况和经营成果[7] - 认为2023年度利润分配预案合规，不损害公司及中小股东权益[8] - 认为2024年各季度及半年度报告程序合规、内容真实准确完整[18][22][25] - 2024年度公司财务报告编制符合规定[29] 审计机构 - 因大华所受处罚，取消聘任其为2024年度审计机构[21] - 公司拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[26] 监督评价 - 2024年度监事会依法对公司经营运作进行监督[27] - 2024年度公司定期报告内容真实准确完整[27] - 2024年度公司关联交易合规且价格公允[30] - 2024年度公司已建立完善有效内部控制体系[31] - 2024年度公司内部信息知情人登记报备制度有效执行[32] - 2024年度公司全资子公司担保事项符合要求风险可控[33] - 2024年度董事会认真履行股东会决议未损害股东利益[34] - 2024年度公司信息披露真实准确及时完整公平[36]