公司基本信息 - 公司已发行股份总数为4440万股，均为普通股[3] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[2] 公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权[2] - 公司治理结构删除监事会，将“股东大会”修改为“股东会”[47] 股份相关规定 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[4] - 公司因不同情形收购股份有不同的注销或转让期限及数量限制[4][5] - 不同人员转让股份有时间和比例限制[5] - 持有5%以上股份的股东等人员股票买卖6个月内的收益归公司所有[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对股东会、董事会决议请求法院撤销的期限为决议作出之日起60日内[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东有多项诉讼相关权利[7] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[8] 股东会相关 - 股东会审议多项重大事项，如购买出售重大资产、借款、关联交易、担保等[9][10][11] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[12] - 多种情形下需召开临时股东会及相关通知和反馈时间规定[12][13] - 修订后审计委员会或股东可自行召集股东会，会议费用由公司承担[43][44] - 单独或合并持有公司1％以上股份的股东有权向公司提出提案及提临时提案相关规定[47] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[28] - 交易涉及资产总额、成交金额、标的资产净额、营业收入、利润等达到一定比例需提交董事会审议[26] - 董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权[31] 审计委员会相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[31] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[36] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，不同阶段有不同占比要求[37] 制度修订相关 - 公司修订《公司股东大会议事规则》等11项制度，制定《公司舆情管理办法》[46] - 部分修订制度需提交股东大会审议，部分无需提交[46]